賄匯豐職員助開(kāi)銀行賬戶(hù)，中國香港公司董事判囚4個(gè)月
發(fā)布日期：2017-07-19 10:23 來(lái)源：未知
近日，據中國香港媒體報道，一名制造公司董事，以一部手提電話(huà)及兩次以一筆九千九百九十九元人民幣行賄一名銀行職員，以協(xié)助他為其公司開(kāi)立賬戶(hù)，遭廉署檢控三罪，終在粉嶺裁判法院認罪，判入獄四個(gè)月。
被告趙更連（五十五歲）是中國(中國香港)黃崗國際投資開(kāi)發(fā)有限公司唯一董事兼股東，三項控罪指他在今年一月四日，二月十日及十一日，分別向匯豐銀行一名職員提供一部手提電話(huà)、一筆九千九百九十九元人民幣，作為協(xié)助他以黃崗國際的名義開(kāi)設公司銀行戶(hù)口的報酬。該名滙豐銀行職員每次均拒絕被告的要求，其后向銀行管理層匯報。銀行方面作出舉報。趙其后于6月5日被廉署拘捕，他在接受警誡時(shí)承認事件。
裁判官黃國輝判刑時(shí)表示，被告干犯的貪污罪行性質(zhì)嚴重，量刑起點(diǎn)為監禁6個(gè)月，但考慮到被告認罪，故將他的刑期扣減三分一至4個(gè)月。
這一案例再次告誡廣大企業(yè)家們，中國香港銀行開(kāi)戶(hù)一定要走正規渠道！
隨著(zhù)全球CRS金融賬戶(hù)信息自動(dòng)交換時(shí)代的來(lái)臨，中國香港銀行新開(kāi)賬戶(hù)的門(mén)檻越來(lái)越高，原有離岸賬戶(hù)的審查也越來(lái)越嚴格。在這種情況下，各位企業(yè)家朋友一定要通過(guò)正規、合法的渠道來(lái)開(kāi)設中國香港銀行賬戶(hù)，而不是通過(guò)行賄這種比較極端的方式來(lái)開(kāi)戶(hù)。
晉昇作為中國香港各大銀行的親密合作伙伴，為廣大企業(yè)家朋友提供中國香港銀行開(kāi)戶(hù)方案。下面，為大家搜集、整理了一些中國香港銀行開(kāi)戶(hù)攻略，以供大家參考：
中國香港銀行開(kāi)戶(hù)條件
1、企業(yè)資質(zhì)：國內公司或海外公司相關(guān)的資質(zhì)文件；
2、股東及董事資料：各董事身份證明、銀行行近3個(gè)月帳戶(hù)流水等；
3、業(yè)務(wù)證明：2-3套完整訂單資料，包括相關(guān)合同、提單、報關(guān)單、增值稅發(fā)票等。
具體開(kāi)戶(hù)行不同，開(kāi)戶(hù)條件也會(huì )有所不同，有需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)請與我司顧問(wèn)聯(lián)系，了解詳情。
將對以下三類(lèi)賬戶(hù)作審查和篩選
1.月交易額度超過(guò)1千萬(wàn)港幣無(wú)審計報告的公司,將直接關(guān)閉賬戶(hù)；
2.在5年以上賬戶(hù)無(wú)審計報告的；
3.年交易額度過(guò)500萬(wàn)港幣以上的賬戶(hù)，建議立即做賬審計。
符合以上情況，但公司無(wú)做賬審計，提供不了審計報告的將會(huì )受到銀行審查或直接關(guān)閉賬號。港盛建議客戶(hù)盡快補上之前的審計做賬，確保賬戶(hù)安全，有需要可以及時(shí)了解。
已經(jīng)有中國香港銀行賬戶(hù)的，需要注意以下幾個(gè)問(wèn)題
1、不要給其他人代收款，堅決杜絕和地下錢(qián)莊資金往來(lái)，避免與受制裁國家有任何款項接觸;如必須有交易，必須保留所有款項來(lái)源的相關(guān)單據憑證。
2、公司貿易盡量采取公對公，好使用一部分L/C以確認您的貿易身份。
3、不要大額資金整存，整??；
4、保持帳戶(hù)有一定的存款，不能欠費，目前管理費已增至200HKD一個(gè)月，日均余額高于5W港幣免管理費，主動(dòng)轉款至匯豐港幣儲蓄，便于銀行扣除手續費；
5、經(jīng)常運作，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶(hù)將會(huì )被關(guān)閉；
6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調查表格，比如合規調查表格，及時(shí)提供以及回復銀行，配合銀行所有的相關(guān)調查，以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶(hù)被關(guān)閉的風(fēng)險。
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