中國香港公司法重大變革！3月1日起，中國香港公司須備存重要控制人登記冊！
發(fā)布日期：2018-06-29 11:15 來(lái)源：未知
為打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集，提高中國香港注冊公司實(shí)益擁有權的透明度，中國香港新修訂了《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存“重要控制人登記冊（SignificantControllersRegister，以下簡(jiǎn)稱(chēng)SCR）”。
備存重要控制人登記冊的新規定是什么？
按照規定，自2018年3月1日起，在中國香港注冊成立的公司（上市公司除外）須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊，以供中國香港執法人員查閱。（執法人員包括:公司注冊處、中國香港海關(guān)、中國香港金融管理局、中國香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險業(yè)監管局、廉政公署、證券和期貨事務(wù)監察會(huì )等部門(mén)）。
《修訂條例》要求公司必須以英文或中文信息備存SCR，記錄其重要控制人(SignificantController，包括須登記人士及法律實(shí)體)的詳細信息。如果公司沒(méi)有遵從法律規定備存SCR，該公司及其每名責任人將被處罰高25,000港幣的罰金，并另外每日處罰700港幣的罰金。
所有的中國香港公司（除上市公司）都需要備存重要控制人登記冊（簡(jiǎn)稱(chēng)SCR），登記冊需備存于公司的注冊辦事處（也就是備存在秘書(shū)公司），或在中國香港的某指明地方。需要備存重要控制人的公司主要分兩種情況，之前已成立的中國香港公司和新注冊的中國香港公司。
根據新法規定，相關(guān)公司需按要求認真履行以下事宜：
1.在公司的注冊辦事處或指定地點(diǎn)存放重要控制人登記冊；
2.采取合理步驟確定公司的重要控制人，包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細資料；
3.在重要控制人登記冊中填寫(xiě)其重要控制人的詳細數據；
4.及時(shí)更新重要控制人登記冊中所需的詳細資料；
5.向執法人員及重要控制人提供該登記冊及其副本以供查閱。
值得注意的是，公司必須在重要控制人登記冊上填寫(xiě)該重要控制人的姓名、地址、身份證號碼、成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細數據。
誰(shuí)是公司的重要控制人？
確定重要控制人身份，只需符合以下五個(gè)條件中的其中一項即可：
1.該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25％以上；
2.該人直接或間接持有公司超過(guò)25％的表決權；
3.該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數董事的權利；
4.該人有權利或實(shí)際上對公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制；
5.該人有權利或實(shí)際上對某信托或商號的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員(以其作為信托受托人或商號成員的身份)，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件。“商號”一詞包括（例如）沒(méi)有獨立法人身份的合伙/有限合伙。
公司須于何時(shí)把其重要控制人的詳情記入重要控制人登記冊？
須登記人士的所需詳情，須于全部詳情獲須登記人士提供或確認后7日內記入重要控制人登記冊；而須登記法律實(shí)體的每項所需詳情，須在公司得知該項詳情后7日內記入登記冊。
適用公司必須指定至少一名代表向執法人員提供與登記冊有關(guān)的協(xié)助。該代表的身份只需滿(mǎn)足以下一項條件即可：
1.在中國香港居住的自然人的公司成員、董事或雇員；
2.在中國香港注冊的會(huì )計或法律人士或“信托或公司服務(wù)提供者”持牌人。
因此，如果一家公司沒(méi)有（或不想委任）在中國香港居住的股東、董事或雇員，該公司可以委任中國香港注冊律師或會(huì )計師或中國香港持牌公司秘書(shū)服務(wù)提供商。該代表的名稱(chēng)和聯(lián)系方式必須載于登記冊。
結語(yǔ)
凡未履行上述責任，即屬刑事罪行，相關(guān)公司會(huì )收到相應罰款，望各位客戶(hù)予以重視！對于已經(jīng)擁有中國香港公司或即將注冊中國香港公司的新老客戶(hù)，請盡快聯(lián)系我司顧問(wèn)及時(shí)備存重要控制人登記冊，以規避罰款和不便。詳情請致電400-833-0866進(jìn)行咨詢(xún)。
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