全球知名在線(xiàn)貨幣公司成黑社會(huì )定點(diǎn)洗錢(qián)銀行

發(fā)布日期：2013-06-25 10:04 來(lái)源：www.baicaoyiweisha.cn

　　全球知名的在線(xiàn)貨幣轉賬公司之一“自由儲備銀行”居然成為“黑社會(huì )定點(diǎn)洗錢(qián)銀行”!5月28日，美國聯(lián)邦檢察官將總部設在哥斯達黎加的“自由儲備銀行”告上聯(lián)邦法院，指控其涉嫌總額高達60億美元的跨國洗錢(qián)大案。

　　上周，美國、哥斯達黎加、巴拿馬、瑞士、瑞典和西班牙等17個(gè)國家的執法部門(mén)采取聯(lián)合行動(dòng)，將7名嫌疑犯中的5人抓捕歸案，其中“自由儲備銀行”兩名創(chuàng )始人，39歲的亞瑟·布多夫斯基和41歲的弗拉基米爾·愷茨分別在西班牙和美國被捕。

　　““自由儲備銀行”給用戶(hù)提供的唯一“自由”，就是自由地犯罪。”在宣布對嫌疑人提起訴訟時(shí)，美國聯(lián)邦檢察官普里特·巴拉拉表示，與傳統銀行或合法網(wǎng)上銀行不同，“自由儲備銀行”不要求用戶(hù)證明自己的身份，甚至允許以“俄羅斯·黑客”、“黑客·賬戶(hù)”這樣的假名開(kāi)立賬號，一個(gè)名為“喬·博格斯”的開(kāi)戶(hù)人，注冊地址居然是“紐約州烏有市假冒大街123號”。

　　起訴書(shū)表示，“自由儲備銀行”設立7年以來(lái)，已經(jīng)在全世界為至少100萬(wàn)用戶(hù)處理了5500萬(wàn)筆非法轉賬交易，“已成為全球網(wǎng)上犯罪分子分配、儲藏和漂白非法所得的主要手段之一……涉及的犯罪行為包括信用卡欺詐、投資欺騙、電腦黑客、毒品販運等，范圍之廣令人驚愕”。針對這次有可能是歷史上規模大的跨國洗錢(qián)訴訟案，美國國稅局犯罪調查處處長(cháng)理查德·韋伯說(shuō)了一句意味深長(cháng)的話(huà)：“我們現在已經(jīng)進(jìn)入洗錢(qián)的網(wǎng)絡(luò )時(shí)代。”

　　值得注意的是，盡管美國執法機關(guān)已把“自由儲備銀行”定性為“充斥犯罪分子的公司”，但由于這家“銀行”交易簡(jiǎn)便、服務(wù)便宜，再加上交易的不可逆性，也吸引了許多合法客戶(hù)。美國休斯敦一家網(wǎng)絡(luò )公司的羅塞蒂說(shuō)，他選擇這家網(wǎng)絡(luò )銀行，是看中他們每筆業(yè)務(wù)都只能是終交易的特性，也就是說(shuō)客戶(hù)付款后便不能反悔。如今，他的公司尚有2.8萬(wàn)美元在“自由儲備銀行”中未能及時(shí)取出。羅塞蒂甚至覺(jué)得這家洗錢(qián)平臺“有些冤枉”，因為在他看來(lái)，雖說(shuō)一些騙子利用“自由儲備銀行”做壞事，但電子貨幣就像所有其他貨幣一樣，可以從事違法交易，也可拿去扶貧濟困。

　　然而，在執法人員獲取的一段在線(xiàn)聊天證據中，“自由儲備銀行”聯(lián)合創(chuàng )辦人愷茨承認，““自由儲備銀行”行為非法”，“美國官方知道它是黑客用來(lái)洗錢(qián)的地方”。

　　其實(shí)，對于利用電子交易從事洗錢(qián)的行為，不僅像羅塞蒂這樣的普通人缺乏警惕，有時(shí)就連正規的機構也無(wú)法做到火眼金睛。起訴書(shū)說(shuō)，執法機構一共凍結或封存了45個(gè)銀行賬號，其中包括在澳大利亞第二大銀行西太平洋(601099，股吧)銀行的三個(gè)賬號，涉及3690萬(wàn)美元。西太平洋銀行一名發(fā)言人對此表示：“我們擁有嚴格的程序，足以打擊洗錢(qián)活動(dòng)，并且與監管和執法部門(mén)一直合作緊密。”

　　也許為了避免造成“一粒老鼠屎毀掉一鍋湯”的印象，巴拉拉強調說(shuō)，這起案件僅涉及“自由儲備銀行”及其運營(yíng)者，與其他電子貨幣系統無(wú)關(guān)，“對于虛擬貨幣，我們并不持有某種立場(chǎng)”。分析人士指出，電子貨幣無(wú)疑給人們的經(jīng)濟生活帶來(lái)極大便利，但如果人們在享受電子交易即時(shí)性、廉價(jià)性?xún)?yōu)勢的同時(shí)，缺乏對這種虛擬交易的有效監管，便可能遭遇巨大的風(fēng)險。

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