董事及董事會(huì )制度《三》

發(fā)布日期：2013-07-01 17:20 來(lái)源：www.baicaoyiweisha.cn

董事及董事會(huì )制度《三》
第五十條  董事會(huì )在聘任期限內解除總經(jīng)理職務(wù)，應當及時(shí)告知監事會(huì )，并做出書(shū)面說(shuō)明。未經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì )不得直接聘任或解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財務(wù)負責人。
 第五十一條  董事長(cháng)行使下列職權： 
（一） 主持股東大會(huì )會(huì )議，召集主持董事會(huì )會(huì )議； 
（二） 檢查董事會(huì )決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì )報告； 
（三） 簽署股權證書(shū)和簽發(fā)董事會(huì )決議； 
（四） 行使法定代表人的職權； 
（五） 行使董事會(huì )閉會(huì )期間由董事會(huì )授權的職權。 
第五十二條  董事會(huì )會(huì )議分為例會(huì )和臨時(shí)會(huì )議。例會(huì )每年應至少召開(kāi)兩次，有下列情形之一的，應在十個(gè)工作日內召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )； 
（一） 董事長(cháng)認為必要時(shí)； 
（二） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； 
（三） 監事會(huì )提議時(shí)； 
（四） 總經(jīng)理提議時(shí)； 
董事會(huì )閉會(huì )期間，由董事長(cháng)行使董事會(huì )授予的職權。 
第五十三條  董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持。董事長(cháng)因故不能履行該項職責時(shí)，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第五十四條  本公司召開(kāi)董事會(huì )，應將會(huì )議通知于會(huì )議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達全體董事和監事。 
第五十五條  董事會(huì )會(huì )議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應載明授權范圍，出席會(huì )議的受托董事應在授權范圍內行使權力。 
董事未出席會(huì )議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì )議上的投票權。 
第五十六條  董事會(huì )會(huì )議應由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會(huì )實(shí)行一人一票的表決制度。 
第五十七條  董事會(huì )做出的決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，本章程第四十九條第（四）、（五）和（十一）項必須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)。 
第五十八條  董事對董事會(huì )擬決議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。關(guān)聯(lián)董事應回避，也可以由其他參加董事會(huì )的董事提出回避請求。該董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事會(huì )會(huì )議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議應當由無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的董事半數以上通過(guò)。 
第五十九條  董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項及決議形成會(huì )議記錄，
出席會(huì )議的董事和記錄員必須在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的董事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言做出說(shuō)明性的記載。董事會(huì )會(huì )議記錄應當在會(huì )議結束后備案歸檔。 
第六十條  董事應當對董事會(huì )的決議承擔責任。未能親自出席董事會(huì )會(huì )議又未委托其他董事代為出席的董事，仍應對董事會(huì )決議承擔相應的法律責任。 
董事會(huì )的決議違反國家法律、法規、和本行章程，致使本公司遭受?chē)乐負p失時(shí)，參與決議的董事承擔相應的賠償責任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì )議記錄的，該董事可免除責任。

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