董事及董事會(huì )制度《二》

發(fā)布日期：2013-06-18 15:26 來(lái)源：www.baicaoyiweisha.cn

董事及董事會(huì )制度《二》
第四十二條  董事個(gè)人或其所任職的其他企業(yè)直接或間接與本公司已有的或計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應向董事會(huì )披露該關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì )作了披露，并且董事會(huì )在不將其計入法定人數，該董事亦未參加表決的會(huì )議上批準了該事項，否則，本公司有權撤銷(xiāo)該合同、交易或安排，但對方為善意第三人者除外。 
第四十三條  本公司董事應投入足夠的時(shí)間旅行職責，每年缺席董事會(huì )會(huì )議超過(guò)二分之一的，視為不能履行職責，董事會(huì )可建議股東大會(huì )予以更換。 
第四十四條  董事在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職，應向董事會(huì )提出書(shū)面辭職報告。如因董事的辭職導致本公司董事會(huì )董事低于法定低人數時(shí)，該董事的辭職報告在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方生效。 
董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。 
第四十五條  本章中有關(guān)董事義務(wù)的規定，適用于本公司監事、總經(jīng)理和其他高級經(jīng)營(yíng)管理人員。 
第四十六條  本公司設董事會(huì )，董事會(huì )是股東大會(huì )的執行機構和經(jīng)營(yíng)決策機構，對股東大會(huì )負責。股東大會(huì )閉會(huì )期間，董事會(huì )在股東大會(huì )授權和章程規定的范圍內，行使重大事項的決策權。 
第四十七條  本公司董事會(huì )成員由X名組成，每屆任期三年，可連選連任。 
第四十八條  本公司董事會(huì )設董事長(cháng)一名，董事長(cháng)為法定代表人。 董事長(cháng)由全體董事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。董事長(cháng)每屆任期三年，可連選連任。董事長(cháng)離任時(shí)須接受離任審計。 
第四十九條  董事會(huì )對股東大會(huì )負責，行使下列職權： 
（一） 負責召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作； 
（二） 執行股東大會(huì )決議； 
（三） 決定本公司發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案； 
（四） 制訂本公司年度預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案； 
（五） 制訂增加或減少注冊資本的方案； 
（六） 擬定本章程的修改方案； 
（七） 決定本公司的風(fēng)險戰略、風(fēng)險管理和內部控制政策； 
（八） 決定本公司內部管理機構的設置； 
（九） 決定本公司的基本管理制度； 
（十） 授權高級管理層經(jīng)營(yíng)管理權限，監督高級管理層的履職
情況，確定高級管理層有效履行管理職責； 
（十一） 制訂本公司薪酬體系，并監督評估薪酬體系的設計及運
行情況； 
（十二） 聘任和解聘本公司總經(jīng)理，根據總經(jīng)理的提名，聘任或
者解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財務(wù)部門(mén)負責人，決定其報酬，并授予總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的職權范圍；
（十三） 負責本公司的信息披露，并對本公司的會(huì )計和財務(wù)報告
體系的完整性、準確性承擔終責任； 
（十四） 定期評估并完善本公司的公司治理狀況； 
（十五） 聘任外部審計機構； 
（十六） 擬定合并、分立、解散的方案；
（十七） 章程規定及股東大會(huì )授予的其他職權。 

上一篇：董事及董事會(huì )制度《一》

下一篇：董事及董事會(huì )制度《三》

咨詢(xún)熱線(xiàn):400-833-0866 立即咨詢(xún)