董事及董事會(huì )制度《一》

發(fā)布日期：2013-06-18 15:26 來(lái)源：www.baicaoyiweisha.cn

董事及董事會(huì )制度《一》

第三十五條  董事由股東大會(huì )選舉或更換。董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內辭職導致董事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行董事職務(wù)。 
第三十六條  存在《中華人民共和國公司法》第147條規定的情形的不得擔任本公司的董事。 
第三十七條  董事應遵守法律法規、行政規章和本章程的規定，對公司負有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，忠實(shí)履行職責，維護本公司利益。當其自身利益與本公司和股東利益相沖突時(shí)，應以本公司和股東的大利益為行為準則，并： 
（一） 在其職責范圍內行使權力，不得越權； 
（二） 不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益或擅自披露本公
司商業(yè)秘密； 
（三） 不得利用職權收受賄賂、回扣、提成或其他非法收入，不
得虛報冒領(lǐng)等侵占本公司的財產(chǎn)； （四） 不得挪用本公司資金； 
（五） 未經(jīng)股東大會(huì )在知情的情況下批準，不得接受與本公司交
易有關(guān)的傭金或與本公司訂立合同或進(jìn)行交易； 
（六） 不得將本公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)儲存； 
（七） 未經(jīng)董事會(huì )同意，不得以本公司資產(chǎn)為本行的股東或其他
個(gè)人債務(wù)提供擔保； 
（八） 沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性社會(huì )兼職，沒(méi)有從事第二職業(yè)，家庭沒(méi)有從事
和本公司相同行業(yè)的業(yè)務(wù)。 
（九） 不得以任何其他方式惡意損害本公司利益。 
第三十八條  董事、監事、高級管理人員執行本公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規或者本公司章程的制定，給本公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 
第三十九條  本公司股東大會(huì )要求董事、監事、高級管理人員列席會(huì )議的，董事、監事、高級管理人員應當列席并接受股東的質(zhì)詢(xún)。 第四十條     董事應謹慎、認真、勤勉地行使本公司所賦予的職權，以： 
（一） 本公司的經(jīng)營(yíng)行為必須符合國家有關(guān)法律法規、行政規章
以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不超越本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍； 
（二） 公平對待所有股東； 
（三） 認真閱讀本公司的各項業(yè)務(wù)、財務(wù)報告，及時(shí)了解本公司
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； 
（四） 接受監事會(huì )對其履行職責的合法監督和合理建議、 第四十一條  未經(jīng)本章程規定或董事會(huì )合法授權，任何董事不得以個(gè)人名義代表本公司或董事會(huì )行事；董事以個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì )合理地認為該董事在代表本公司或董事會(huì )行事的情況下，該董事應
事先聲明其立場(chǎng)和身份，未聲明其立場(chǎng)和身份的發(fā)言不代表本公司或董事會(huì )。 

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